عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنام اطلاعات خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی:

 
شماره موبایل:

 
ایمیل:  


پیوندها و تبلیغات

مبارزه با پولشویی


دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

برای دریافت فایل با فرمت پی دی اف اینجا را کلیک نمایید

بخشـنامه های بانک مرکزی

 
- صرافی ها مکلفند بابت عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله ای ارزی ، فاکتور سامانه سنا را ممهور به مهر صرافی نموده و به محض انجام معا مله در اختیار مشتریان خود قرار دهند. صدور سایر فاکتورها تخلف محسوب می شود.
- مرجع تعیین کننده حد اقل و حد اکثر کار مزد قا بل دریافت برای حوا لجات ارزی ، کانون صرافان     ایرانیان خواهد بود که پس از اعلا م در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
تبصره 1: تا قبل از تعیین حد اقل و حد اکثر کار مزد با تو جه به عرف بازار و به صورت توا فقی ،     بلا مانع است .     
تبصره2: ثبت کار مزد دریافتی در سامانه الزامی است.
تخلف از مفا د این دستور العمل  علاوه بر تعلیق یا ابطال مجوز فعلیت صرافی ، مو جب بر خورد قانو نی بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران خوا هد شد. 
- صرافی ها مکلفند این دستور العمل را همراه نمونه فاکتور سامانه سنا در معرض دید مشتری قرار دهند.



کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت صرافی پارسیان می باشد

طراحی سایت : رایانمهر